近日，事关社中国人民银行、存钱国家金融监督管理总局、取钱中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。央行意
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的等部要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、征求现钞兑换、事关社票据兑付、存钱实物贵金属买卖、取钱销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的央行意，应当开展客户尽职调查，等部并登记客户身份基本信息，征求留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的事关社复印件或者影印件。
此外，存钱《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。取钱《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
品岭南味，赴宁夏之约！广东展团200+好物亮相银川绿博会、有机博览会
普通食品≠药品，不能治病！消费提示来了
“美妆达人”带货失败，海关查获53件未申报化妆品
市场监管总局：选购婴配乳粉牢记“四要两不要”
绿色食品，提振消费！广东新会陈皮 、客家盐焗鸡助企业增效农民增收
迎战入汛以来最强降雨过程 珠江流域科学调度全力防范
近4700万尾鱼虾苗入海！黄茅海跨海通道项目珠海侧开展生态补偿放流
打造群众“心灵栖息地”！新疆疏附县城市书吧即将开放
第二届山区高速公路改扩建技术交流会在梅州举行
特斯拉(TSLA.US)和马斯克因自动驾驶安全问题被股东起诉
台积电(TSM.US)泄密案与半导体关税威胁，导致新兴市场股票下滑
A股公告精选 | 百济神州(688235.SH)上半年实现盈利 调高全年营收预测
“陪您飞”！“我要飞＂学员赴贸促中心探讨“出海”之路
特斯拉(TSLA.US)和马斯克因自动驾驶安全问题被股东起诉
河源将防汛Ⅲ级应急响应调整为防汛Ⅳ级应急响应